En resumen…
Si el Servicio de la Fiscalía, sobre la base de la investigación financiera (penal), considera plausible que un sospechoso haya obtenido una ventaja ilícita, el Servicio de la Fiscalía puede llevar el caso a los tribunales mediante un procedimiento de confiscación.
En detalle…
La orden de confiscación del Servicio de la Fiscalía
Si el Servicio de la Fiscalía, sobre la base de la investigación financiera (penal), considera plausible que un sospechoso haya obtenido una ventaja ilícita, el Servicio de la Fiscalía puede llevar el caso a los tribunales mediante un procedimiento de confiscación. El Servicio de la Fiscalía debe presentar una demanda de confiscación ante el tribunal lo antes posible, pero a más tardar dos años después de la decisión en la causa penal en primera instancia. La demanda de decomiso se notifica posteriormente al sospechoso.
En la demanda de decomiso, se informa al sospechoso de que puede inspeccionar el expediente en el que se basa la demanda de decomiso. El expediente suele contener un informe de decomiso en el que el Servicio de la Fiscalía ha fundamentado la cantidad estimada de la ventaja obtenida ilegalmente.
Cálculo de la ventaja obtenida ilegalmente
La ventaja obtenida ilegalmente puede ser calculada por el Servicio de la Fiscalía de diversas maneras, pero siempre debe ser debidamente verificada. En primer lugar, el Servicio de la Fiscalía puede calcular el beneficio por cada delito cometido para el que haya suficientes indicios de que fue cometido por el sospechoso).
Además, el Servicio de la Fiscalía puede hacer un cálculo utilizando el método de la configuración (simple) de efectivo o la comparación de activos. En estos métodos se comprueba si los gastos y/o el aumento de capital durante un determinado período ascienden a más que los ingresos legales que ha recibido el sospechoso. Si así lo establece el Servicio de la Fiscalía, se considerará que se trata de un ingreso inexplicable y se reclasificará como ventaja obtenida ilegalmente.
Remedios
El Servicio de la Fiscalía y el sospechoso (o la parte interesada ya condenada) pueden apelar la orden de confiscación por el tribunal de primera instancia ante el tribunal de apelación. Posteriormente se puede presentar un recurso contra la decisión del Tribunal de Apelación ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos.
Por lo tanto, por favor contacte directamente con JAW Advocaten si desea asistencia legal en el procedimiento de confiscación penal.